Del 2013 al 2018 se contrató programa de espionaje: Santiago Nieto

Ray Méndez

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que la Procuraduría General de la República (PGR) en las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto se realizó la contratación del programa de espionaje Pegasus.

Durante la conferencia de prensa matutina, Nieto Castillo expuso que en las dos pasadas administraciones, Tomás Zerón de Lucio – hoy prófugo y refugiado en Israel-, quien estaba al frente de la Agencia de Investigación Criminal, realizó la contratación del programa de espionaje.

Destacó que las contrataciones hechas por Tomás Zerón superaron los 32 millones de dólares, y la primera contratación del Malware Pegasus data de la administración de Felipe Calderón Hinojosa con Genaro García Luna al frente de seguridad Pública.

En su informe, Nieto Castillo detalló que se detectaron irregularidades en las empresas que brindaron el servicio, entre las que sobresalen Tech Bull y Balam son las que triangularon los recursos a la empresa israelí NSO (desarrolladora de Pegasus).

Indicó que dichas empresas recibieron depósitos por 5,914,444,850 millones de pesos y transferencias de 7,096,888 millones de dólares cuyos recursos fueron enviados a través de cuentas concentradoras de empresas en Israel, Italia, Estados Unidos y China.

“Los montos contratados suman un total de depósitos por 5 mil 914 millones de pesos, y en retiros de 2 mil 889 millones de entre empresas beneficiadas grupo Balam, que tuvo depósitos en millones de pesos de más de 910, el grupo Tech Bull, 527 millones; se encuentran concentrados la adquisición del malware Pegasus”, declaró.

El titular de la UIF detalló que Grupo Tech Bull y Balam facturaron con 10 empresas fachada para transferir miles de millones de pesos, y también usaron empresas factureras entre las que destacó KBH Track, Proyectos y Diseños VMD, Grupo Comercial Vicra, Constructora del Bajío, Coordinadora de Imagen y Servicios Estratégicos.

Dichas empresas, algunas con poco tiempo de constitución y con una plantilla laboral de 5 empleados anuales, realizaron compra-ventas de equipo auro centinell, venta de aviones no tripulados (Drones), entre otros servicios, cuyas facturaciones podrían ser consideradas como evasión de impuestos.

Finalmente, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, afirmó que toda esta información se presentará ante la FGR y el SAT, y en caso de confirmarse las irregularidades, se presentarán las denuncias correspondientes contra aquellas personas y empresas que pudieran estar involucradas en lavado de dinero.

Dato

Santiago Nieto Castillo al ser cuestionado del presunto espionajes del que fue objeto durante la administración del ex presidente Peña Nieto, afirmó que no presentará una denuncia penal.