Lanzan convocatoria de Certificación y Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

El Diario Oficial de la Federación publicó la convocatoria para la Certificación en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual está dirigida a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a aquellas personas responsables y/o encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que tiene por objeto establecer los requisitos y el proceso aplicable para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda otorgar esta Certificación.

La Certificación busca la profesionalización de las distintas personas encargadas del régimen preventivo de lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo, lo cual permitirá:

• Garantizar que las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables y las responsables de cumplimiento cuenten con los conocimientos mínimos necesarios para el cumplimiento del régimen y de los estándares internacionales en la materia.
• Fortalecer los mecanismos de prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y combate del financiamiento al terrorismo.
• Fortalecer el cumplimiento técnico y de efectividad de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés) al reforzar las medidas regulatorias de las Actividades Vulnerables.
• Promover la formación de perfiles capacitados para el cumplimiento del régimen en la materia.