Condenan a 15 años de cárcel al empresario Antonio Rico Rico

Un tribunal de enjuiciamiento condenó ayer a José Antonio Rico Rico, ex presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad y socio del abogado Juan Collado, a 15 años con 6 meses de prisión.

Antonio Rico fue condenado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por simular la compra del edificio sede de Caja Libertad en Querétaro, por 156 millones de pesos.

Además de los 15 años de cárcel el juez impuso a José Antonio Rico el pago de dos mil días de multa y el pago de la reparación del daño de manera genérica.

Por su parte, Juan Collado es señalado de formar parte de Caja Libertad, a través de la cual se realizaron transferencias financieras a España, Andorra y varias partes de Europa, sin comprobar la procedencia del dinero, además de que se simuló la compra de otras compañías.

Juan Collado permanece interno en el reclusorio Norte, tras ser detenido el 9 de julio de 2019, tras un operativo en un restaurante de la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México

Acusación 

En la acusación se establece que en la empresa Libertad Servicios Financieros, José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo y Roberto Isaac Rodríguez Gálvez, en diferentes momentos han desempeñado funciones ejecutivas, de presidentes del consejo de administración, persona moral que realiza transferencias financieras de manera reiterada al exterior como España, Andorra y otras partes de Europa, sin comprobar la procedencia de dichos recursos.

Por lo que, a  partir de una querella de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó a Collado y a otras personas de conformar un “grupo delictivo” que, durante nueve años, bajo un reparto de funciones esenciales, lograron vender ficticiamente una propiedad que fingieron adquirir y no les pertenecía.

“…y con el recurso de producto de esa venta ilícita, realizan la dispersión del dinero a través de transferencias bancarias que efectuó Tania Patricia García Ortega a Juan Ramón Collado Mocelo y a empresas de José Antonio Rico Rico, utilizando con ello el sistema financiero mexicano, finalidad que consiguieron a través de la simulación de actos jurídicos ficticios…”

Se menciona que el 19 de abril de 2010, se constituyó la empresa Operadora de Inmuebles del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable, por José David Aguilar y José María Cabrera López, y tres días después, el 21 de ese mes los socios fundadores vendieron sus acciones a José Guadalupe Aboites Hernández y a Jesús Guevara Aguilar, respectivamente, “situación que no es normal, de alguien que constituye una empresa y tres días después la vende”, cita Milenio.

Casi un mes después, dicha empresa compró un terreno con una construcción en obra negra, que después la misma compañía terminó de construir, ubicado en Centro Sur, Boulevard Bernardo Quintana número, en la ciudad de Querétaro.

Con información de Milenio