Gobierno de México frena liberación de cuentas ligadas al lavado de dinero

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que prepara modificaciones legales para evitar que jueces y ministros liberen cuentas financieras relacionadas con delitos como lavado de dinero, corrupción o delincuencia sin un juicio de fondo.

“Cuando hay evidencia en la Unidad de Inteligencia Financiera de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, lo que hace la UIF es congelar una cuenta, ¿qué es lo que ha pasado? que estas personas se amparan y en la suspensión, ni siquiera en el juicio de fondo, les liberan las cuentas los jueces, denuncio.

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Por ello, se tiene la razón, para lo que va a ocurrir el 1 de junio. No puede ser está colusión y esta corrupción porque no tienen otro nombre de los jueces y de muchos ministros de la Corte, enfatizó.

“Cuando se demuestra que hay lavado de dinero sea por corrupción o sea delito de cuello blanco de algún tipo, o por delincuencia organizada y resulta que se liberan las cuentas para que se siga utilizando el recurso, no tiene otro nombre, se llama corrupción”, explicó.

Por ello, resaltó la importancia de que se reformen ciertas leyes para que solo se liberen cuentas cuando haya una mala interpretación de la UIF.

Añadió que, “estamos preparando además de lo que va a ocurrir en 1 de junio, modificaciones legales para que esto no pueda ocurrir, porque en todo caso debe de haber un juicio de fondo para demostrar que deben ser liberados los recursos por una mala interpretación de la UIF no una primera suspensión para liberar los recursos”, aseguró.

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Lista de Personas Bloqueadas

Por su parte, el  titular de la UIF, Pablo Gómez, informó que del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2025 se incluyeron a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a 5 mil 904 personas físicas y mil 911 personas morales, es decir empresas, en total 7 mil 815 sujetos.

También se han desincorporado de la LPB a 910 personas físicas y 360 morales. Actualmente se encuentran en la LPB en total 6 mil 545 sujetos: 4 mil 994 personas físicas y mil 551 personas morales.

Derivado de la incorporación de sujetos a la LPB, las Instituciones Financieras han bloqueado 32 mil 500 millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros.

De los 32 mil 500 mdp, resoluciones judiciales han desbloqueado 23 mil 575 millones 925 mil 786; el Tribunal Contencioso Administrativo, 82 mil 470, y la UIF, poco más de 5 mil mdp.

Con información de Juan Carlos Machorro