Hacienda destapa red millonaria de lavado de dinero en 13 casinos; bloquea establecimientos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asestó un golpe contundente al mundo de las apuestas: 13 casinos fueron bloqueados tras descubrir operaciones con alto riesgo de lavado de dinero.

La investigación, encabezada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló un entramado internacional de movimientos ilícitos que simulaban ganancias legales a través del juego.

Los establecimientos, ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, fueron incluidos en la lista de personas morales bloqueadas para evitar que sus operaciones sigan siendo utilizadas por el crimen financiero.

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Apuestas falsas, flujos internacionales y plataformas oscuras

El análisis financiero detectó movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Malta y Panamá, y el uso de plataformas digitales no supervisadas para dispersar recursos ilícitos.

Detrás de las pantallas, se escondía un patrón preocupante: amas de casa, jubilados y estudiantes figuraban como titulares de cuentas que movían grandes sumas de dinero sin justificación.

A cambio de un pequeño porcentaje, transferían fondos a los verdaderos beneficiarios, “legitimando” ingresos que parecían provenir del juego.

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UIF y Fiscalía van por los responsables

Tras los hallazgos, la UIF presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y evasión fiscal.

La SHCP reiteró su cooperación con organismos internacionales como la FinCEN y la OFAC, dependientes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, además del cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

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El hallazgo de un esquema internacional

El Gabinete de Seguridad federal, encabezado por Omar García Harfuch, confirmó que el operativo fue resultado del trabajo conjunto entre Hacienda, la Procuraduría Fiscal y la SSPC.

“Identificamos irregularidades fiscales, patrones de riesgo y vínculos financieros transnacionales que vulneraban la integridad del sistema financiero mexicano”, señaló Harfuch.

Los casinos involucrados operaban con simulación fiscal, pagos digitales con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, y transferencias internacionales sin sustento legal.

Como respuesta, el gobierno bloqueó cuentas, páginas web y suspendió temporalmente operaciones físicas.

Víctimas del fraude: jóvenes y adultos mayores

La Procuradora Fiscal, Grisel Galeano García, detalló que muchas de las víctimas eran personas sin conocimiento del esquema, cuyos nombres y cuentas fueron utilizados sin consentimiento.

Entre ellas, trabajadores, adultos mayores y jóvenes que jamás tuvieron los recursos que aparecían a su nombre.

El gobierno federal descartó que el modelo esté vinculado directamente con grupos del crimen organizado, pero advirtió que el robo de identidad y la manipulación digital fueron el núcleo del esquema.

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Una nueva era de vigilancia financiera

Con esta acción, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo marca un precedente en el combate al lavado de dinero y el uso ilícito de plataformas de apuestas.

Hacienda reafirmó que continuará con auditorías, bloqueos y cooperación internacional para blindar al país de redes criminales que intenten disfrazar el dinero sucio bajo la apariencia del entretenimiento.