La Unidad de Inteligencia Financiera bloquea cuentas ligadas al huachicol

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se han bloqueado 226 cuentas por un total de 925 millones de pesos y 738 mil dólares

A dos meses de implementar la estrategia de la lucha contra el robo de combustible, el organismo dio a conocer los avances de la misma apuntando que de las 226 cuentas bloqueadas, en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 38 fueron de manera directa y 188 de manera relacionada.

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— SHCP México (@SHCP_mx) 21 de febrero de 2019

En un comunicado, señaló que ha desarrollado una metodología de análisis para identificar los casos de lavado de dinero, por lo que ya se han presentado 17 denuncias ante la Fiscalía General de la República por este delito relacionado con el robo de hidrocarburos, y se han promovido nueve demandas de amparo.

Del total de demandas de amparo, reportó, a siete se les ha negado una suspensión, en una se ha otorgado una provisional y en otra la suspensión definitiva, sin que por ahora ninguno de esos juicios haya concluido.

Adicionalmente se ha dado vista a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en dos ocasiones por posible responsabilidad administrativa de servidores públicos vinculados con el robo de hidrocarburos, refirió

La UIF dio a conocer que presentó un caso ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que se inicie el proceso de revocación de los permisos a particulares que han incurrido en robo de combustible, y se espera que en el transcurso de la semana se presenten 14 casos más.

Con información de Notimex / YRA