Bancos podrán reportar irregularidades de aspirantes a un cargo de elección popular

La Unidad de Inteligencia Financiera investiga diez casos de posible financiamiento ilícito a candidaturas

Redacción / Excelsior

Las instituciones financieras podrán reportar en 24 horas movimientos irregulares de candidatos, precandidatos, militantes de partidos políticos, dirigentes partidistas, servidores públicos, líderes sindicales, incluyendo los familiares y colaboradores de estas personas. Así lo explicó Arturo Herrera, secretario de Hacienda.

Asimismo, la banca podrá dar parte de la emisión de facturas, transferencias internacionales o movimientos con operaciones de algún estado sin concordancia para los que compiten en la elección. La actividad inusual será reportada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que a su vez enviará el reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

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Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, detalló que en cada proceso electoral hay un incremento de 6% en el uso de dinero en efectivo durante las campañas.

El funcionario reveló que presentaron tres denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntas irregularidades en el actual proceso e investigan diez casos de posible financiamiento ilícito a candidaturas.

EN ESTO SE FIJARÁN LOS BANCOS ANTE MOVIMIENTOS INUSUALES