Fortalecer a Unidad de Inteligencia Financiera, prioridad de Santiago Nieto

El queretano Santiago Nieto Castillo resaltó que la dependencia a su cargo podría robustecerse con su incorporación al Sistema Nacional Anticorrupción

Redacción

Es imperante que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sea fortalecida a través de una serie de reformas, señaló Santiago Nieto Castillo, queretano a cargo de esta dependencia federal, con el medio de comunicación El Universal.

Añadió que el objetivo antes mencionado puede lograrse a través de una eventual incorporación al Sistema Nacional Anticorrupción; aunque, dijo, esto se encuentra en discusión con los legisladores federales.

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Recordó que la UIF es un órgano cuya competencia no abarca el ejercicio de la acción penal, así como tampoco cuenta con ministerios públicos para judicializar carpetas de investigación.

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FRAUDES EN PANDEMIA

Por otra parte, el funcionario de la dependencia adscrita a Hacienda alertó que durante la crisis sanitaria se han incrementado delitos como usurpación de identidad, trata y pornografía infantil, y fraude financiero utilizando internet.

Compartió que de marzo a mayo del año pasado se registraron 41 millones de avisos vinculados a préstamos o empeños; igualmente, en ese mismo periodo, pero de este año, hay 81 millones de avisos tan solo en la Ciudad de México.

Por otra parte, sobre los señalamientos a parientes de funcionarios de Gobierno federal — como el hijo de Manuel Bartlett, encargado de la Comisión Federal de Electricidad–  y a exservidores públicos de Salud, Nieto Castillo indicó que la investigación está en curso por parte de la Secretaría de la Función Pública y que se le ha enviado la información requerida.

Con información de El Universal