Limpias, ocho empresas de operativo “Agave Azul”

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera las empresas y personas físicas carecen de anomalías financieras

Khalid Osorio/Alhelí Lara

De acuerdo con la última actualización de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto Castillo, ocho de las 28 empresas o personas físicas y morales con operaciones en Querétaro, y que formaron parte del operativo “Agave Azul”, carecen de anomalías financieras.

Después de estar sujetas a un “barrido financiero”, se declaró que están limpias, por lo que no han sido denunciadas, ni aparecen en la última actualización de la lista de personas morales con cuentas bancarias bloqueadas o con irregularidades en el sistema financiero nacional.

Estas son:

• Fábricas selectas
• Liang Guoen
• Jaime López Salazar
• Silvia Romina Sánchez C.
• ABG premium Group
• Universidad Autónoma de Guadalajara
• Saturno cableado y redes computacionales
• Liang Youer

Respecto a la lista de personas denunciadas y bloqueadas que se publicó el día de hoy, se aclara que ocho personas físicas y morales citadas, incluyendo una Universidad, no tienen ninguna relación con los hechos ni con el cartel.

— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) October 29, 2020

En contexto

Ayer, AM de Querétaro dio a conocer la investigación en torno a “Agave Azul”, donde más de una veintena de cuentas estaban bajo la lupa de la UIF por posibles nexos (directos o indirectos) con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las entidades con mayor cantidad de empresas o personas físicas y morales investigadas son: Jalisco, donde se detectaron 742 cuentas; Ciudad de México, con un total de 312 y Michoacán con 147.