Presenta UIF cinco denuncias contra Naasón Joaquín García y la Iglesia de la Luz del Mundo
La UIF indicó que ésta organización junto con su líder han realizado actos jurídicos con fines lucrativos a través del sistema financiero Redacción Tras detectar que la iglesia de la Luz de Mundo -fundada como Organización sin Fines de Lucro en el ámbito de actividades religiosas- no guarda relación alguna con la categoría en la … Leer más
La UIF indicó que ésta organización junto con su líder han realizado actos jurídicos con fines lucrativos a través del sistema financiero
Redacción
Tras detectar que la iglesia de la Luz de Mundo -fundada como Organización sin Fines de Lucro en el ámbito de actividades religiosas- no guarda relación alguna con la categoría en la que se desempeña, además de que ha omitido la declaración de ingresos, la UIF presentó a la Fiscalía mexicana cinco denuncias contra esta asociación y su líder Naasón Joaquín García por lavado de dinero y delitos fiscales.
“Reciben recursos financieros por concepto de intereses de diversos instrumentos financieros (realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades). Omisión de manifestar ante la autoridad hacendaria, la obtención de recursos que son gravables o deducibles para efecto del pago de Impuestos”, señaló la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto.
El organismo federal indicó que ésta organización junto con su líder han realizado actos jurídicos con fines lucrativos a través del sistema financiero, como compra de inmuebles y acciones, así como cobro de intereses. Asimismo, la iglesia ha realizado pagos por montos elevados a tarjetas de crédito, vehículos
“Realizan transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación. Las OSFL Religiosas envían recursos financieros por cantidades significativas de dinero, mediante transferencias internacionales, personas físicas y morales en países clasificados como paraísos fiscales”.
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