México registra mejora en 6 recomendaciones en lucha contra el lavado de dinero

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México había solicitado nuevas calificaciones para recomendaciones sobre la lucha contra el lavado de dinero que había sido calificadas como parcialmente cumplidas Redacción México reportó una mejora de calificaciones en recomendaciones internacionales sobre la lucha contra el lavado de dinero, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La dependencia detalló que fue aprobado de manera … Leer más

Editor | 16-06-2021

México había solicitado nuevas calificaciones para recomendaciones sobre la lucha contra el lavado de dinero que había sido calificadas como parcialmente cumplidas

Redacción

México reportó una mejora de calificaciones en recomendaciones internacionales sobre la lucha contra el lavado de dinero, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La dependencia detalló que fue aprobado de manera oficial el Tercer Informe de Seguimiento Intensificado de México con solicitud de re-calificación ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés).

“La consistencia y calidad de dicho Informe facilitó el proceso de revisión, análisis y validación por parte de las delegaciones que conforman la Red Global del GAFI. Hay que recordar que nuestro país solicitó la re-calificación de 7 de 16 Recomendaciones que fueron calificadas como Parcialmente Cumplidas (PC) en el Proceso de Evaluación llevado a cabo entre 2017 y 2018”, explicaron desde la UIF.

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Conforme a los resultados obtenidos, México ha mejorado en 6 de las 7 Recomendaciones en las cuales solicitó re-calificación:

R. 8. Organizaciones Sin Fines de Lucro de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida
R. 10. Debida diligencia del cliente de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida
R. 12. Personas expuestas políticamente de Parcialmente Cumplida a Cumplida
R. 15. Nuevas tecnologías de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida
R. 16. Transferencias electrónicas de Parcialmente Cumplida a Cumplida
R. 17. Dependencia en terceros de Parcialmente Cumplida a Cumplida

También, se confirmó que México cumple con los nuevos requisitos de las Recomendaciones que fueron modificadas recientemente, por lo que las calificaciones se mantienen sin cambios:

R. 2. Cooperación y coordinación nacional como Mayormente Cumplida
R. 7 Sanciones financieras dirigidas como Cumplida
R. 21 revelación (tipping-off) y confidencialidad como Mayormente Cumplida