Claudia Sheinbaum defiende a bancos mexicanos señalados por presunto lavado de dinero por parte de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió a los directivos de los bancos mexicanos que son señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por el delito de lavado de dinero.

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero, no con dichos, sino con pruebas contundentes”, puntualizó.

Estados Unidos señaló a bancos mexicanos por presunto lavado de dinero

La polémica comenzó por los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a un presunto lavado de dinero por parte de algunos bancos mexicanos.

Por ello, Claudia Sheinbaum solicitó al Departamento del Tesoro enviar las pruebas necesarias, para que con ello el Gobierno de México les acompañe en el proceso.

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“No hay pruebas pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero, tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas, si hay pruebas de la propia investigación de la UIF o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se actúa, administrativamente, incluso penalmente, pero si no hay pruebas no se puede actuar”

Claudia Sheinbaum enfatiza en que no cubrirán a nadie, pero deben presentar pruebas

Asimismo, la mandataria indicó que su gobierno no cubrirá a nadie y que no habrá impunidad, pero se debe demostrar que en hubo lavado de dinero, y agregó que, en la relación México-Estados Unidos se trabaja con cooperación y coordinación, pero nunca con subordinación.

“México es un gran país y la relación con Estados Unidos es de iguales no de subordinación, de iguales, no somos piñata de nadie a México se le respeta y esa es la posición que hemos llevado con el presidente Trump que ha llevado el secretario de economía con el secretario de comercio, del secretario de hacienda con el secretario del tesoro de Estadnos Unidos, colaboramos, coordinamos, pero en este caso particular tiene que haber pruebas”.

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Además, señaló que el sistema financiero de México es muy fuerte y sólido; también enfatizó en que se realizan acciones contra el lavado de dinero.

Insituciones bancarias señaladas por Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Los bancos señalados son CIBanco, Intercam y Vector; éste último, propiedad de Alfonso Romo, encargado del enlace empresarial en el sexenio de López Obrador.

Dicha institución es señalada por facilitar actividades de lavado de los cárteles de Sinaloa y del Golfo, y entre 2013 y 2021, un prestanombres del Cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares de Estados Unidos a México.

Además, entre 2018 y 2023, se descubrió que Vector había realizado más de un millón de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas chinas.

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Con información de Juan Carlos Machorro