Se presume que Emilio Lozoya y la empresa Altos Hornos hicieron operaciones con recursos de actividades ilícitas
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas al exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin y a la persona moral Altos Hornos de México, SAB de CV.
«Lo anterior toda vez que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción», destacó la UIF en un comunicado.
Foto: Cuartoscuro
Destacó que tanto Lozoya como la empresa mencionada tienen su derecho de garantía de audiencia y defensa, particularmente para hacer valer los derechos laborales de sus trabajadores, accionistas y/o proveedores ante la UIF.
«Dichas acciones están respaldadas en las obligaciones de la UIF que se derivan de diversos instrumentos internacionales, tal y como lo son la Convención de Mérida y la de Palermo.»
Además, puntualizó, la congelación de cuentas está comprendida en las facultades legales previstas que tiene la UIF en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado).
— Elisa Alanís Zurutuza 🕊️ (@elisaalanis) May 28, 2019
la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que actúa en todo momento conforme a derecho, sin pretender, en ningún escenario, dañar con esta medida a los trabajadores, accionistas o proveedores de Altos Hornos de México.
