Bancos podrán reportar irregularidades de aspirantes a un cargo de elección popular
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga diez casos de posible financiamiento ilícito a candidaturas Redacción / Excelsior Las instituciones financieras podrán reportar en 24 horas movimientos irregulares de candidatos, precandidatos, militantes de partidos políticos, dirigentes partidistas, servidores públicos, líderes sindicales, incluyendo los familiares y colaboradores de estas personas. Así lo explicó Arturo Herrera, secretario de … Leer más
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga diez casos de posible financiamiento ilícito a candidaturas
Las instituciones financieras podrán reportar en 24 horas movimientos irregulares de candidatos, precandidatos, militantes de partidos políticos, dirigentes partidistas, servidores públicos, líderes sindicales, incluyendo los familiares y colaboradores de estas personas. Así lo explicó Arturo Herrera, secretario de Hacienda.
Asimismo, la banca podrá dar parte de la emisión de facturas, transferencias internacionales o movimientos con operaciones de algún estado sin concordancia para los que compiten en la elección. La actividad inusual será reportada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que a su vez enviará el reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, detalló que en cada proceso electoral hay un incremento de 6% en el uso de dinero en efectivo durante las campañas.
El funcionario reveló que presentaron tres denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntas irregularidades en el actual proceso e investigan diez casos de posible financiamiento ilícito a candidaturas.
EN ESTO SE FIJARÁN LOS BANCOS ANTE MOVIMIENTOS INUSUALES
- Los recursos con los que se liquidan operaciones provienen de personas diferentes al titular o beneficiario.
- Los montos operados en las cuentas de los clientes o usuarios se consideran inusualmente altos.
- Los recursos provienen de empresas de reciente creación que posean grandes volúmenes de operaciones.
- Empresas contratadas por partidos políticos y candidatos sin objeto social definido.
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