Santiago Nieto presenta puntos para combatir uso de recursos ilícitos

Santiago Nieto presenta puntos para combatir uso de recursos ilícitos. El combate a la corrupción es instrucción del presidente Andrés Manuel López obrador

Khalid Osorio

Santiago Nieto presenta puntos para combatir uso de recursos ilícitos. El combate a la corrupción es instrucción del presidente Andrés Manuel López obrador, ya que dijo deriva en otros problemas graves.

El programa ‘Casa limpia’ de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contempla cinco puntos para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y y evitar el lavado de dinero. Los cinco puntos son: combate al robo de combustible, terminar con la trata de personas, sancionar a las compañías que utilicen facturas, congelar las cuentas ligadas al narcotráfico y terminar con la corrupción política.

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El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que trabajan para sancionar a aquellos que incurren en estas prácticas. Dijo que en lo que va del año recibieron 25 millones de reportes en el sistema financiero que pueden significar casos relacionados con lavado de dinero.

Generamos un modelo que hemos denominado Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica Local y en este momento llevamos 30 instaladas a nivel nacional en las entidades federativas para obtener información de catastro, de predial, de vehículos y registro civil para poder encontrar a los beneficiarios finales de la corrupción”, expresó Santiago Nieto.

Hasta el momento suman 868 personas bloqueadas por operaciones con este tipo de recursos, también se bloquearon a 146 personas relacionadas con el cartel de Sinaloa y 11 personas relacionadas con el caso de Genaro García Luna, las cuentas bloqueadas en lo que va del año son 9 mil 100 cuentas que suman un monto de 5 mil 329 millones de pesos.

En conferencia de prensa dio varios ejemplos de operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita y OK implican pagos indebidos, entre los cuales mencionó el caso de Emilio Lozoya con Odebretch, Genaro García Luna y Alfonso Ancira con altos hornos de México, que también se relaciona con Lozoya.

Indicó que la unidad de inteligencia financiera buscará generar una herramienta para que los recursos congelados a este tipo de personas no se queden en los bancos y puedan ser utilizados para generar acciones sociales.

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Actualmente cuentan con herramientas como la ley de extinción de dominio para hacer uso de los bienes incautados.

Santiago Nieto indicó que el combate a la corrupción política es esencial ya que se vuelve permisible y permite que surjan más grupos delincuenciales.

La corrupción política debe ir de la mano de una estrategia Nacional de seguridad”, concluyó.

AMIP.